أمريكا تفرض على «بنك أوف أمريكا» غرامة قياسية 1.21 مليار دولار
فرضت واشنطن غرامات بـ1.21 مليار دولار على «بنك أوف أمريكا» لمخالفة قانون السرية المصرفية والعقوبات، بعد إقراره بإخفاقه في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية على «بنك أوف أمريكا» حزمة غرامات وتسويات قياسية بقيمة 1.21 مليار دولار، على خلفية مخالفات تتعلق بقانون السرية المصرفية وقوانين العقوبات الأميركية.
وقالت الوزارة إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية «فينسين» فرضت غرامة قدرها 1.2 مليار دولار، فيما فرض مكتب مراقب العملة غرامة مدنية قيمتها 750 مليون دولار، وبلغت تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 11.6 مليون دولار.
وأقر البنك بأنه خالف قانون السرية المصرفية عن قصد، بعدما أخفق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، وتغطي تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 475 مخالفة ظاهرة.
وتتضمن الأوامر الرضائية إجراء مراجعة بأثر رجعي يشارك فيها طرف ثالث، ومراجعات مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال في البنك.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قانون السرية المصرفية: قانون أميركي يُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات لمنع تبييض الأموال.
مكافحة غسل الأموال: مجموعة الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى منع تحويل أموال غير مشروعة وإخفاء مصدرها.
«فينسين»: شبكة إنفاذ الجرائم المالية، وهي الجهة الأميركية المسؤولة عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الأمر الرضائي: اتفاق مع التسوية يُلزم المؤسسة بتصحيح مخالفاتها دون اللجوء إلى المحاكمة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
