دبي للخدمات المالية تغرّم شركة في المركز المالي 1.67 مليون درهم

غرّمت سلطة دبي للخدمات المالية شركة «هيمان وودوورد غلوبال موبيليتي سيرفيسز» العاملة في مركز دبي المالي العالمي 454,367.05 دولار، أي ما يعادل 1,668,662.99 درهم، بحسب ما أوردته صحيفة «الخليج».

وخُفّضت قيمة الغرامة 30% بعد التسوية، بعد أن تبيّن أن الشركة خالفت حظر مزاولة أنشطة الأعمال المهنية المنظّمة للأعمال المالية المنصوص عليه في المادة 71A(1) من قانون التنظيم لعام 2004.

وأوضحت السلطة أن الشركة عملت كوكيل لتأسيس الشركات وقدّمت عناوين مكاتب مسجّلة لـ71 عميلاً بين أغسطس 2018 وفبراير 2025 دون التسجيل في سجل مزاولي الأعمال المهنية المنظّمة للأعمال المالية.

وشددت الهيئة على أنها لا تتسامح مع أي إخلال بمنظومة مكافحة غسل الأموال، في وقت تشدّد فيه المراكز المالية الخليجية على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لجذب المستثمرين الدوليين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الأعمال المهنية المنظّمة للأعمال المالية: أنشطة مثل خدمات التأسيس والمحاسبة والوساطة العقارية، يفرض المنظّم عليها التزامات بمكافحة غسل الأموال.

وكيل التأسيس: شركة تساعد في تسجيل الشركات الجديدة وإنشائها لدى الجهات الرسمية.

غسل الأموال: إخفاء مصدر أموال غير مشروعة بتمريرها عبر أنشطة أو كيانات تبدو قانونية.