هيئة السلوك المالي البريطانية تفتح تحقيقاً في غسيل أموال بقيمة 2 مليار جنيه

كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن فتحها تحقيقاً رسمياً في شركة Euro Exchange Securities، على خلفية اشتباهها بتورط الشركة في تيسير عمليات غسيل أموال تُقدَّر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، وفق ما أُفيد.

وتتمحور التحقيقات حول ادعاءات بأن الشركة أخفقت في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بحق عملائها، ما أتاح لأموال مشبوهة الاختراق عبر منظومتها المالية دون رصد أو إبلاغ، وفق ما أُفيد.

وتتمتع هيئة السلوك المالي البريطانية بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق، تشمل تجميد الأصول وسحب التراخيص وفرض غرامات ضخمة، فضلاً عن إحالة القضايا إلى النيابة العامة في الحالات التي تُثبت التحقيقات فيها وقوع مخالفات جنائية.

ويُلقي هذا التحقيق الضوء من جديد على الثغرات الممكنة في منظومة مكافحة غسيل الأموال لدى شركات الصرافة وتحويل الأموال، في وقت تُصعّد فيه السلطات البريطانية رقابتها على هذا القطاع الذي يُعالج مليارات الجنيهات من التحويلات سنوياً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

هيئة السلوك المالي (FCA): الجهة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية وحماية المستهلك وضمان نزاهة القطاع المالي.

العناية الواجبة: إجراءات يُلزم بها القانون المؤسسات المالية للتحقق من هوية عملائها وطبيعة معاملاتهم لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.