نيويورك تمنع مؤسس «سيلسيوس» مدى الحياة وتُحمّله ما يصل إلى 35 مليون دولار
أعلنت النائب العام لنيويورك ليتيشا جيمس تسوية تمنع مؤسس «سيلسيوس» أليكس ماشينسكي من العمل في العملات المشفرة والأوراق المالية مدى الحياة.
أعلنت النائب العام لولاية نيويورك ليتيشا جيمس تسوية تحظر بشكل دائم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سيلسيوس» أليكس ماشينسكي العمل في قطاعات العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع، وتنص على مدفوعات مشروطة تصل إلى 35 مليون دولار.
وبموجب التسوية، يلتزم ماشينسكي بدفع 25 مليون دولار لنيويورك إذا لم يتنازل عن 10 ملايين دولار إضافية من الأرباح غير المشروعة للحكومة الفيدرالية فوق الأصول التي تنازل عنها بالفعل، ويدفع 10 ملايين دولار أخرى إذا لم يُكمل مدة عقوبته. وهو يقضي حالياً عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عاماً بتهمة الاحتيال، وكان قد أُلزم بالتنازل عن أكثر من 48 مليون دولار على خلفية إقراره بالذنب في ديسمبر 2024 بتهم أوراق مالية وسلع.
وتُنهي التسوية قضية احتيال مدنية رُفعت عام 2023 اتهمته فيها نيويورك بتضليل مئات الآلاف من المستثمرين، إذ رُوّجت «سيلسيوس» كخيار «أكثر أماناً من البنوك» بعوائد وصلت إلى 17%، مع إخفاء المخاطر والخسائر. وبحلول أوائل 2022 جذبت المنصة نحو 20 مليار دولار من الأصول الرقمية، قبل أن تتجمد عمليات السحب في يونيو 2022 وتُعلن الشركة إفلاسها الشهر التالي بفجوة تجاوزت مليار دولار. وقالت جيمس إن ماشينسكي «وعد سكان نيويورك بأن شركته مكان آمن لاستثمار مدخراتهم» لكنه «تركهم مفلسين عندما انهارت استثماراته المحفوفة بالمخاطر».
وتأتي التسوية ضمن مسار إجراءات متعدد الجهات، إذ فرضت لجنة تداول السلع الآجلة حظراً دائماً على ماشينسكي في يونيو، وأبرمت لجنة التجارة الفيدرالية في أبريل تسوية منعته من العمل في المجال المالي وضمّنت حكماً بقيمة 4.72 مليار دولار معظمه موقوف. وفي سبتمبر، توصّلت هيئة الأوراق المالية إلى اتفاق مبدئي مع ماشينسكي لتسوية قضيتها المدنية المنفصلة، قبل أن يرفض قاضٍ فيدرالي القضية دون حكم في 29 سبتمبر ريثما تُستكمل التسوية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التسوية: اتفاق يُنهي نزاعاً قضائياً بين طرفين قبل صدور حكم نهائي، ويتضمن التزامات متبادلة يقبلها الطرفان.
مصادرة الأموال: إجراء يجبر المحكوم عليه على التنازل عن أموال أو أصول حصل عليها من نشاط غير مشروع لصالح الدولة.
الأوراق المالية: أدوات استثمارية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات، تخضع لرقابة هيئات تنظيمية لحماية المستثمرين.
العملات المشفرة: أصول رقمية يتم تداولها عبر شبكات إلكترونية دون وسيط مصرفي مركزي، وتتميز بتقلب شديد في قيمتها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
